CLUB BASQUET CORUÑA, S.A.D.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Club Basquet Coruña, S.A.D. (la "Sociedad") de fecha 8 de noviembre de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 17 de diciembre de 2024, a las 18:00 horas, en la sede de NORDÉS CLUB EMPRESARIAL, de A Coruña, calle Enrique Mariñas, 32, en primera convocatoria; y, de ser necesario, a las 20:00 horas del día 18 de diciembre de 2024, en segunda convocatoria, en este caso en la sede de la Sociedad (presumiblemente la Junta se celebrará en primera convocatoria), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y/o Vicepresidente.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2024.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2024.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el último ejercicio.

Quinto.- Comunicación a la Junta del hecho de haberse producido la prórroga tácita del nombramiento de la entidad KPMG Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad por un periodo adicional de 3 años.

Sexto.- Presentación de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Presentación de candidaturas a miembro del Consejo de Administración.

Octavo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Elección individualizada de los miembros del Consejo de Administración. Aceptación de cargos.

Décimo.- Ruegos y preguntas

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de dos socios como interventores para la aprobación de la misma junto con el Presidente de la Junta General.

Derecho de información:

De conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas, o tendrá a su plena disposición todos estos documentos para su análisis en el domicilio social de la Sociedad.

Derecho a complementar el orden del día:

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de representación:

Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona, aunque no sea accionista, para asistir a la Junta General cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los estatutos sociales y la Ley. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta. Se entenderá que la presencia del accionista en la Junta General revoca dicha representación.

A Coruña, a 15 de noviembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Enrique Muñoz Lagarón.